Zapraszamy na szkolenie stacjonarmne do WSPON Poznań!

Przygotuj się na możliwe kontrole w swoim biurze. Otrzymasz pełną dokumentację wraz z jej omówieniem.

Szkolenie odbywa się w dwóch częściach:

AML, Inspekcja Handlowa.

Szkolenia dla biur zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

AML -czy jesteś na bieżąco? – obowiązki pośredników wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (AML/CFT).

Szkolenie z pełną dokumentacją (wzorami dokumentów dostosowanymi do biur zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami) wraz z omówieniem, jak należy je wypełnić.

Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami objęte ustawą AML/CFT.

Każdy podmiot podlegający ustawie AML jest zobowiązany do odbywania cyklicznych szkoleń. Szkolenie spełnia wymogi ustawowe, a stosowny certyfikat jego ukończenia będzie mógł być okazany przy okazji ewentualnej kontroli GIIF.

Szkolenie poprowadzone będzie przez radcę prawnego Ewę Klos-Rychter w jasny, przejrzysty sposób, z uwzględnieniem w szczególności aspektów praktycznych tak, aby po jego zakończeniu wdrożenie dokumentacji RODO było nieskomplikowane i nie budziło wątpliwości.

Program:

1. AML/CTF 
2. Pośrednik jako instytucja obowiązana- w jakim zakresie pośrednik powinien wypełniać obowiązki wynikające z ustawy.
3. Klasyfikacja obowiązków wynikających z ustawy AML.
4. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników (w tym agentów).
5. Obowiązki związane z zawieranymi umowami pośrednictwa, załączniki do umów, oświadczenia PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne).
6. Beneficjent rzeczywisty i obowiązki z nim związane.
7. Analiza wymaganej dokumentacji AML - wzorów dokumentów wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich wypełniania:

-Ogólna ocena ryzyka

-Wewnętrzna procedura

-Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń .

1. Analiza transakcji- w jakim zakresie jest obowiązkowa.
2. Obowiązki denuncjacyjne- kiedy należy złożyć zawiadomienie do GIIF?
3. Obowiązki wynikające z AML a RODO.
4. Przechowywanie dokumentacji.
5. Tzw. check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

II.            Kontrola Inspekcji Handlowej (IH).

1. W jaki sposób wygląda kontrola IH.
2. Kontrola wypełniania ustawowych obowiązków- check lista.
3. Jak możesz dziś przygotować się do kontroli IH.

W skład dokumentacji wchodzą wzory dokumentacji wymaganej przez ustawę AML/CTF:

1. Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (wzór z przykładami, do indywidualnego dostosowania)- uproszczona metoda jakościowa.
2. Procedura wewnętrzna (wzór do dostosowania – dla spółek oraz dla jdg).
3. Procedura anonimowego dokonywania zgłoszeń (wzór do dostosowania).
4. Wymagane analizy.
5.  Oświadczenia PEP (komplet dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych).
6. Oświadczenia pracowników i współpracowników, wymagane wykazy.

 Radca prawny Ewa Klos-Rychter- radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od ponad 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.