Zapraszamy na praktyczne, obowiązkowe szkolenie dla pośredników w obrocie nieruchomościami z zakresu obowiązków wynikających z ustawy, w tym w świetle jej najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne aspekty wdrażania AML w firmie, w tym dokumenty, które przedsiębiorca powinien posiadać. Omówiona zostanie ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.  (AML).
2. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Pośrednik jako instytucja obowiązana.
4. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami- ważne zmiany dla pośredników.
5. Klasyfikacja obowiązków wynikających z ustawy AML.
6. Obowiązki personalne.
7. Prowadzenie dokumentacji.
8. Środki bezpieczeństwa finansowego.
9. Obowiązki denuncjacyjne.
10. Pozostałe obowiązki wynikające z AML.
11. Beneficjent rzeczywisty.
12. Obowiązki wynikające z AML a RODO.
13. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
14. Sankcje ustawowe.

 Do szkolenia może być dołączona i omówiona dokumentacja uwzględniająca specyfikę biur nieruchomości:

-Analiza ryzyka (wzór),

-Procedury wewnętrznej (wzór),

-Procedury anonimowego dokonywania zgłoszeń (wzór),

-Bieżącej analizy transakcji (wzór),

-Oświadczenia PEP

Należy mieć na względzie fakt, że każdy z powyższych dokumentów będzie wymagał indywidualnej adaptacji na potrzeby biura.